التصريح بالمستفيدين الحقيقيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري

يبين السجل التجاري من هم الشركاء والمسير. لكن خلف الشريك قد توجد شركة أخرى، وخلفها أشخاص آخرون. ويهدف التصريح بالمستفيدين الحقيقيين إلى تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون الشركة أو يراقبونها فعليا في نهاية السلسلة.

يندرج هذا التصريح في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وتغذي المعلومات المصرح بها السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين الذي يمسكه المركز الوطني للسجل التجاري.

من هو المستفيد الحقيقي؟

• الشخص الطبيعي الذي يحوز، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، 20 % على الأقل من رأس المال أو من حقوق التصويت.
• وإن لم يوجد، فالشخص الذي يمارس الرقابة على الشركة بوسيلة أخرى (اتفاق بين الشركاء، سلطة تعيين المسيرين، وغير ذلك).
• وإذا لم تتوفر هذه المعايير في أي شخص، تنص النصوص على اعتماد الشخص الذي يسير الشركة.

يشمل الالتزام جميع الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري. وقد ذكّر به المركز في ديسمبر 2025: الشركات التجارية، والشركات المدنية، والجمعيات، والمنظمات غير الهادفة للربح، والأوقاف.

• الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات ذات الشخص الوحيد، وشركات المساهمة، وشركات التضامن وغيرها من الشركات التجارية، منذ قيدها.
• الشركات القائمة: كان عليها الامتثال قبل 30 نوفمبر 2024، والتي لم تفعل يجب أن تسوي وضعيتها.
• كل شركة تتغير ملكيتها أو الرقابة عليها.

يوقع الممثل القانوني (المسير أو الرئيس) التصريح ويودعه باسم الشركة. وتتضمن الاستمارة اسمه ولقبه وصفته وتوقيعه.

1. 1

   حصر الشركاء وسلسلة الحيازة

   انطلق من القانون الأساسي. وبالنسبة لكل شريك يكون شركة، تتبع السلسلة إلى غاية الأشخاص الطبيعيين.

2. 2

   تطبيق المعايير

   احتفظ بكل شخص يحوز 20 % على الأقل من رأس المال أو حقوق التصويت، أو يراقب الشركة بطريقة أخرى. وإن لم يوجد، فالشخص الذي يسيرها.

3. 3

   جمع الوثائق

   وثائق هوية المستفيدين، والقانون الأساسي المحين، ومستخرج السجل التجاري.

4. 4

   ملء استمارة لكل مستفيد

   الهوية، والجنسية، ورقم وثيقة الهوية، وطبيعة الرقابة ونسبتها، والتاريخ.

5. 5

   التوقيع والإيداع

   يوقع الممثل القانوني. ويتم الإيداع عبر منصة سجلكم أو لدى الملحقة المحلية للمركز، خلال الشهر.

6. 6

   مسك السجل الداخلي

   احتفظ بنسخة في السجل الخاص بالشركة وحيّنه عند كل تغيير.

عبر الإنترنت على بوابة سجلكم

أطلق المركز منصة إلكترونية مخصصة للتصريح، يمكن الوصول إليها من بوابة سجلكم. كما يمكن تحميل الاستمارة من قسم الوثائق في البوابة.

على مستوى الملحقة المحلية للمركز

يمكن أيضا التصريح حضوريا لدى الملحقة المحلية للمركز. وبالنسبة لشركة موطَّنة في دالي إبراهيم، تكون الملحقة في الجزائر العاصمة.

هل تنشئ شركتك؟ بالنسبة للشركة الموطَّنة لدى Neuron Cowork، يُستعمل عقد التوطين الموثق إثباتا للمقر الاجتماعي: 6 000 دج شهريا، وهو جاهز في أجل أقصاه 3 أيام.

شهر واحد. يجب التصريح خلال الشهر الموالي لإنشاء الشركة أو قيدها، ثم من جديد خلال الشهر الموالي لأي تعديل يطرأ على الشركة أو على مستفيديها الحقيقيين.

• التصريح بالشركة الأم بدلا من الأشخاص الطبيعيين الذين يراقبونها.
• إغفال شريك يحوز 20 % بالضبط أو أكثر.
• ملء استمارة واحدة لعدة مستفيدين حقيقيين.
• تفويت أجل الشهر بعد القيد بسبب الانشغال بالإجراءات الجبائية.
• عدم التصريح من جديد بعد التنازل عن الحصص أو دخول شريك جديد.
• الاعتقاد أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد معفاة: شريكها الوحيد هو المستفيد الحقيقي.